Diritto Diritto penale d'impresa
Diritto penale d'impresa
Rubrica a cura di Andrea Orabona
La nuova frontiera del diritto penale tributario con riferimento all’economia digitale
Il 27 marzo 2019 si terrà a Milano (presso Aspria Harbour Club, Sala Wimbledon, via Cascina Bellaria 19) il convegno con al centro due...
La prevenzione del rischio fiscale per l’imprenditore, tra sanzioni ammnistrative, penali e riscossione internazionale
La prevenzione del rischio fiscale finalizzata alla tax compliance sarà oggetto di confronto il 27 marzo 2019 pomeriggio nell'ambito dell'interessante convegno organizzato da AGAM...
Milano, 18 giugno 2018: grande successo per il convegno “Tax & Crime Risk Management, la prevenzione dei rischi fiscali e penal-tributari nei rapporti internazionali“
Milano, 18 giugno 2018: grande successo per il convegno “Tax & Crime Risk Management, la prevenzione dei rischi fiscali e penal-tributari nei rapporti internazionali“. Era...
Tax & Crime Risk Management: professionisti a convegno a Milano il 18 giugno 2018
Il 18 giugno 2018, alle ore 14:00, presso la sede dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano, in Corso Europa 11, si...
Voluntary disclosure 2.0
(di Giulia Piva e Andrea Orabona) Il Decreto Legge n. 193/2016 ha recentemente introdotto una nuova versione della procedura di collaborazione volontaria (o voluntary disclosure...
Omesso versamento IVA – il fatto non costituisce reato.
(di Giulia Piva e Andrea Orabona) Si pubblicano qui di seguito le motivazioni della recente sentenza d’assoluzione dal reato di omesso versamento d’IVA ex art....
Il rating di legalità
di Dott.ssa Giulia Piva ed Avv. Andrea Orabona Con l’introduzione dell’art. 5-ter D.L. 1/2012 il legislatore ha demandato all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato...
Gli enti di certificazione internazionale dei periti esperti in analisi criminalistica dei documenti
(di Adrian Szumski) traduzione dalla lingua polacca di Davide Artico a cura di Jolanta Grębowiec-Baffoni Il perito esperto, in quanto persona dotata di specifiche competenze, svolge...
Brevi note in materia di responsabilità penale dell’intermediario finanziario – per concorso nella condotta di riciclaggio di denaro perpetrata dal proprio cliente/investitore (di A. Orabona e G. Piva)
Brevi note in materia di responsabilità penale dell’intermediario finanziario - per concorso nella condotta di riciclaggio di denaro perpetrata dal proprio cliente/investitore (di A. Orabona...
Brevi note in tema di concorso nel reato di riciclaggio da parte del proprio cliente/investitore
(di Andrea Orabona e Giulia Piva) Brevi note in tema di concorso nel reato di riciclaggio da parte del proprio cliente/investitore La recente riforma di cui...
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